Cumplimiento Legal

En un entorno empresarial cada vez más regulado y vigilado, la prevención es la mejor defensa. Las empresas no solo deben cumplir con la ley, sino también gestionar adecuadamente los riesgos legales, financieros, penales y reputaciones que puedan afectar su operación o su patrimonio.

En Group Three, implementamos sistemas de cumplimiento legal y modelos de gestión de riesgos empresariales, con un enfoque práctico, preventivo y adaptado a tu negocio.

Realizamos procesos de debida diligencia, consultas en listas de riesgos nacionales e internacionales (OFAC, ONU, INTERPOL, listas restrictivas y otras), auditoría legal de operaciones y análisis de relaciones comerciales para prevenir sanciones, investigaciones, extinción de dominio o afectaciones penales y financieras.